أجتماع الهيئة العامة السنوي

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

 

استناداً لأحكام المادتين ( 86 و87 / ثانياً ) من قانــون الشركـات رقــم ( 21 ) لسنــــة 1997 المعــــدل , وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7/2/2017 , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يـوم الخمـيس الموافق 6/4/2017 , وفــي حالة عــدم حصـول النصـاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يـوم الخميس الموافـق 13/4/2017 في نفس المكان والزمان المعينين , للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه :-

 

  1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال سنة 2016 والمصادقة عليه .
  2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه .
  3. مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016 والمصادقة عليها .
  4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكّلة بموجب المادة (24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  5. مناقشة مقسوم الارباح واحتجاز احتياطي توسعات .
  6. تخصيص نسبة 1% من الارباح للاغراض الاجتماعية .
  7. إقرار تعيين مراقب الحسابات القانوني السيد تحسين العارضي مراقباً ثانياً للحسابات لعام 2016 بناءً على توجيه البنك المركزي العراقي بتعيين مراقب حسابات ثاني وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة .
  8. تعيين مراقبي الحسابات لعام /2017 وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة .
  9. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .

 

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو بإنابة أحد المساهمين عنكم بسندات الإنابة المتوفرة في المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز تأييد المساهمة من مركز الايداع العراقي بالإضافة إلى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ماورد في المادتين (91 و  94 ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مــع فائــق التقديــــر.

 

 

 

مهدي محمد جواد الرحيم

    رئيس مجلس الإدارة